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Mercado de dinero- Operaciones en directo
- Operaciones en reporto a 1 día de plazo
- Instrumentos Gubernamentales de corto y largo plazo
• Gobierno Federal, IPAB, BANXICO
• Tasa Fija, Tasa Revisable, Tasa Real
- Papeles Bancarios de corto y largo plazo
- Papeles Corporativos de corto y largo plazo
• Pagarés y Certificados Bursátiles
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Documentación para la
apertura de cuenta
• Copia de Cédula de Identificación Fiscal (RFC)
• Copia del Acta Constitutiva inscrita en el RPP.
• Copia del testimonio que contenga los poderes del representante(s) legal(s) inscrita en el RPP.
• En caso de reciente constitución de la empresa y no contar con el RPP recabar escrito por notario que se encuentra en trámite.
• Copia de las identificaciones del representante legal y personas autorizadas.
• Copia del comprobante de domicilio que no exceda 3 meses (Telefónico, Predial, Agua, Luz, Edos. Cta. Bancarios, NO TELEFONIA CELULAR).
• Perfil del Inversionista y Formato PEPS (formatos incluidos dentro del contrato).
• Cuestionario de Conocimiento del Cliente Persona Moral y Cuestionario de Evaluación de Riesgo.
• Contrato.
• Copia de documento legal o apostillado que acredite su existencia (DEPENDERA DEL PAÍS DE ORIGEN).
• Copia de documento que acredite a su representante legal.
• Copia de las identificaciones del representante legal y personas autorizadas.
• Copia Comprobante de Domicilio de la empresa.
• Formato IRS (empresa EUA).
• Declaración de impuestos.
• Perfil del Inversionista y Formato PEPS (formatos incluidos dentro del contrato).
• Cuestionario de Conocimiento del Cliente Persona Moral y Cuestionario de Evaluación de Riesgo.
• Contrato.
Información
Importante-
Cuestionario de Evaluación del Riesgo
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formato: pdf
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Cuestionario de Conocimiento del Cliente Personas Físicas Actividad Empresarial y Personas Morales
tamaño: 0.49 MB
formato: pdf
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